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                      律师保密条款成漏洞 洗黑钱犯罪难调查入罪

                      核心提示: 洗黑钱罪犯往往利用法律漏洞,进行洗钱活动。有监察组织指出,为洗黑钱罪犯担当法律顾问的律师,由于受到保密条款保护,令洗黑钱案难以调查及入罪。

                      《星岛日报》报道,洗黑钱罪犯往往利用法律漏洞,进行洗钱活动。有监察组织指出,为洗黑钱罪犯担当法律顾问的律师,由于受到保密条款保护,令洗黑钱案难以调查及入罪。

                      涉嫌与卑诗省洗黑钱活动有关的银通海外公司(Silver International Ltd.),以?#26696;?#20844;司的华裔负责人秦蔡轩(Caixuan Qin,译音)及朱建军(Jian Ju Zhu),去年底被检控部门搁置起诉。有法庭文件显示,秦蔡轩现正面临逃税调查,但她同时向联邦法院提出申请,要求阻?#39038;?#21153;局(CRA)向多家银行索取户口纪录。

                      代表银通海外公司的律师纳森逊(Matthew Nathanson),以及代表秦蔡轩的律师德尔比吉奥(Greg DelBigio),均拒绝回应记者的提问。

                      国际监察组织"金融行动特别工作组"(Financial Action Task Force)指出,法律专业人士的协助调查责任获免除,是反洗黑钱行动的"重大漏洞"。

                      加拿大最高法院在2015年2月13日裁定,反洗钱法中涉及律师的部分违反宪法,因为反洗钱法迫使律师"不自愿地担任政府的代理人"。

                      51宗金融罪案 逾75%涉及律师

                      骑警在一次听证会上指,在2013至2017年期间的51宗金融罪案中,有超过75%涉及律师,?#34892;?#34987;视为疑犯,?#34892;?#22312;调查期间被认出。

                      约克大学法律学院教授比尔(Margaret E. Beare),向《温哥华商业》(Business in Vancouver)杂志表示,加拿大的律师不仅毋须向当局报告可疑行为,并可从黑钱中赚取律师费。比尔又指出,律师获得保护伞,令执法当局难以调查洗钱罪行。

                      卑诗省律师会(The Law Society of BC)传讯部主任库兹明斯基(Jason Kuzminski)称,规管律师的反洗钱规章非常严格,甚至超越联邦法规,包括律师只可接受不超过7,500元现金,严格客户身分识别,及要求律师在发现可疑交易后,拒绝代表相关客户等规定。

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